المطلع
عاجل

البنك المركزي يبحث مع الممثلة الإقليمية للأمم المتحدة تطوير البرامج الثنائية

 114484

 2024-07-23

الإطاحة بتسعة أشخاص قرب شركة الطيف بتهمة غسيل الأموال بكمين محكم

 130441

 2023-06-03

محافظ البنك المركزي: ملتزمون بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

 49237

 2023-02-11

نيويورك تايمز: الإستثمار غير المدروس للعقار في بغداد أصبح أداة لغسيل الأموال

 103699

 2023-01-31

وزارة الداخلية تعلن عن استراتيجية جديدة لمكافحة غسيل الأموال بالعراق

 83807

 2023-01-26

المستشار المالي للكاظمي: العراق ضمــن القائمــة البيضــاء للدول في مكافحة غسل الأموال

 84412

 2022-09-04

بعد إدراجها على "القائمة الرمادية"..الإمارات تتعهد بإجراءات هامة لغسل الأموال

 35428

 2022-03-05

إيران: تركيا تسلم أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يواجه اتهامات بالاحتيال

 52857

 2021-03-09